公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-009
证券代码:834422 证券简称:鑫光正 主办券商:新时代证券
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈承国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会已于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系公
司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2018 年第二
次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,
公告编号:2018-009
持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为青岛同辉汽车技术有限公司担保的议案》
1.议案内容
青岛同辉汽车技术有限公司向农行平度支行申请贷款人民币
1000万元,期限自2018年3月23日至2019年3月23日,公司作
为青岛同辉汽车技术有限公司上述贷款的连带责任保证人,拟对上述1000万元贷款进行担保。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会
2018年3月23日
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