公告日期：2018-01-16

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：新时代证券



青岛鑫光正钢结构股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙炯光先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系



公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布了《2018 年第



一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》



1.议案内容



根据青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及《公司章程》的有关规定，结合公司 2017年 1-12月实际经营情况，公司对 2017 年全年日常性关联交易进行了重新确认，在原预计的基础上作补充确认如下：



（1）关联公司青岛鑫光正机械设备有限公司，原预计2017年度



提供服务及货物、起重机、钢构件加工金额9,000,000.00元，补充



确认36,000,000.00元，全年预计交易额45,000,000.00元；



（2）关联公司青岛凯钠拇集成化房屋有限公司，原预计2017年



度提供服务及货物、房屋、设备等金额2,000,000.00元，补充确认



1,000,000.00元，全年预计交易额3,000,000.00元；



（3）为满足公司发展需求，增加流动资金，公司与建行平度支行签订借款协议，取得人民币 500 万元的短期借款。合同期限为：2017年10月17日至2018年10月17日。关联方青岛鑫日机械制造有限公司与建行平度支行签订编号为抵押2013062302的抵押合同，为上述短期借款提供连带责任保证。



2.议案表决结果：



同意股数 6,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东孙炯光，持有公司23,760,000股，回避表决了该议案。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的实际经营情况及《公司章程》的有关规定，将预计公司 2018年度要发生的日常性关联交易情况列示如下：



（1）向关联方采购商品/接受劳务情况：



① 青岛鑫光正机械设备有限公司为公司提供服务及货物、起重



机、钢构件加工、安装劳务不超过6000万元；



② 青岛凯钠拇集成化房屋有限公司为公司提供服务及货物、钢



构件加工不超过500万元；



③ 平度市光正工贸有限公司为公司提供配套产品、砂浆、泡沫



板等不超过500万元；



④ 青岛鑫日机械制造有限公司为公司提供服务及货物、养殖设



备不超过200万元；



⑤ 青岛阁北头生态旅游发展有限公司为公司提供服务及货物、



农副产品不超过300万元。



（2）向关联方提供服务及货物情况



① 向青岛鑫光正机械设备有限公司提供服务及货物，不超过



4000万元；



② 向青岛凯钠拇集成化房屋有限公司提供服务及货物，不超过



800万元；



③ 向青岛阁北头生态旅游发展有限公司提供服务及货物，不超



过1000万元。



（3）租赁关联方资产 （含相应水、电、蒸汽等费用）

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