公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-052



证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：新时代证券



青岛鑫光正钢结构股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议，于2017年12月29日在山东省青岛市平度市三城路268号会议室召开，会议通知于2017年12月15日以电话的形式通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长孙炯光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》。



1.议案主要内容：



具体内容详见2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统网站



（http://www.neeq.com.cn）披露的《青岛鑫光正钢结构股份有限公司关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2017-053）2.议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况:



公告编号：2017-052



董事长孙炯光先生作为本议案关联方，回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案主要内容：



具体内容详见2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统



网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度



日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-054）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况:



董事长孙炯光先生作为本议案关联方，回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（三）审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司进行股权质押贷款的议案》并决定将该议案提交公司临时股东大会审议。



1、议案主要内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟在2018年度以孙炯光先生的全部股份2376万股（占公司全部股份比例79.2%）为质押，向兴业银行股份有限公司青岛分行申请总额不超过人民币3000万元整（含等值外汇）的授信额度融资，期限为1 年，在该余额内,授信融资可以分多次办理及循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司在取得银行授信后，视实际经营需要将在授信额度范围内办理银行承兑汇票贴现等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以银行审批为准。在上述授信额度范围内，授权孙炯光先生代表本公司与兴业银行股份有限公司等金融 公告编号：2017-052



机构签署各项法律文书。



根据与银行协商，公司该授信额度需要提供孙炯光、李智敏夫妻和青岛鑫光正机械设备有限公司提供相应的保证担保。



2.议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况:



董事长孙炯光先生作为本议案关联方，回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案主要内容：提议召开2018年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



3、回避表决情况:



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