公告日期:2017-09-25
公告编号:2017-047
证券代码:834422 证券简称:鑫光正 主办券商:新时代证券
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
青岛鑫光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议,于2017年9月25日在山东省青岛市平度市三城路268号会议室召开,会议通知于2017年9月15日以电话的形式通知全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席5人。会议由董事长孙炯光先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于变更财务负责人的议案》。
1.议案主要内容:
同意王京平女士辞去财务总监职务,不再担任公司任何职务。任命王丽惠女士为公司财务负责人,负责公司的财务管理工作,任职期限自任命之日起至本届董事会任期结束。王丽惠不属于失信联合惩戒对象。
本次任免对公司董事会(监事会)成员人数没有影响。
公告编号:2017-047
具体内容详见2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《青岛鑫光正钢结构股份有限公司财务总监辞职公告》(公告编号:2017-046)、2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《青岛鑫光正钢结构股份有限公司高级管理人员变动公告》(公告编号:2017-048)
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命张小磊为执行总裁的议案》
根据公司经营发展的需要,任命张小磊女士为公司的执行总裁,负责指导总裁办,全面推进公司工作。张小磊不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《青岛鑫光正钢结构股份有限公司高级管理人员变动公告》(公告编号:2017-048)
本次任职对公司董事会(监事会)成员人数没有影响。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提请股东大会审议。
公告编号:2017-047
三、备查文件目录
1、《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会
2017年9月25日
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