公告日期:2017-07-07
证券代码:834422 证券简称:鑫光正 主办券商:新时代证券
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙炯光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,
持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于青岛鑫光正钢结构股份有限公司2016年年度报
告及摘要的议案》
1.议案内容
同意关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于青岛鑫光正钢结构股份有限公司2016年度董事
会工作报告的议案》
1.议案内容
同意公司 2016 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于青岛鑫光正钢结构股份有限公司2016年度监事
会工作报告的议案》
1.议案内容
同意公司 2016 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于青岛鑫光正钢结构股份有限公司2016年度财务
决算报告的议案》
1.议案内容
同意公司 2016 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于青岛鑫光正钢结构股份有限公司2017年度财务
预算报告的议案》
1.议案内容
同意公司 2017 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于青岛鑫光正钢结构股份有限公司2016年度利润
分配方案的议案》
1.议案内容
同意公司 2016 年度利润分配方案。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有……
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