公告日期:2017-05-10
公告编号:2017-016
证券代码:834422 证券简称:鑫光正 主办券商:新时代证券
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
青岛鑫光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议,于 2017年 5月 10 日在山东省青岛市平度市三城路268 号会议室召开,会议通知于 2017年 4月 25 日以电话的形式通知全体董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席 5 人。会议由孙炯光董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
二、会议议案审议情况
会议以举手表决方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于对外投资设立青岛鑫光正空调设备有限公司的议案》;
本议案表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
2、审议通过《关于对外投资设立青岛鑫光正温室科技有限公司的议案》;
本议案表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公告编号:2017-016
三、备查文件目录
《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会
2017年 5月 10日
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