公告日期：2017-05-10

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：新时代证券



青岛鑫光正钢结构股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



1、本公司拟设立全资子公司青岛鑫光正空调设备有限公司，注册地为山东省青岛平度市，注册资本为人民币3,000,000.00元。2、本公司拟设立全资子公司青岛鑫光正温室科技有限公司，注册地为山东省青岛平度市，注册资本为人民币1,000,000.00元。(二)审议和表决情况



1、《关于对外投资设立青岛鑫光正空调设备有限公司的议案》已经第一届董事会第十三次会议审议通过。



表决结果：有效表决票5票，其中同意表决票为5票；反对票



为0票；弃权票为0票。



该事项不构成关联交易，不涉及回避表决。



董事会审议通过，无需股东大会批准。



2、《关于对外投资设立青岛鑫光正温室科技有限公司的议案》已经第一届董事会第十三次会议审议通过。



表决结果：有效表决票5票，其中同意表决票为5票；反对票



为0票；弃权票为0票。



该事项不构成关联交易，不涉及回避表决。



董事会审议通过，无需股东大会批准。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立子公司无须政府有关部门批准，尚需前往当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续，一切以最终工商注册登记为准。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资涉及进入空调设备、温室等新的领域，是为了与钢结构建筑相配套，增加企业产品竞争力。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明



本次出资的资金来源为自有资金。



(二)投资标的基本情况



1.投资标的基本情况一



名称：青岛鑫光正空调设备有限公司



注册地：山东省青岛平度市



经营范围：通风、采暖、空调、制冷设备制造；中央空调设计、安装、销售；通风设备安装、地暖管道安装、太阳能面板设计、安装；水利水电工程设计、施工（不含电力设施承装、承修、承试）；给排水工程设计、施工、技术服务；机电设备安装，建筑智能化工程施工。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



青岛鑫光正钢结构股份



人民币 3,000,000.00 100.00%



有限公司



2.投资标的基本情况二



名称：青岛鑫光正温室科技有限公司



注册地：山东省青岛平度市



经营范围：温室工程、农业园林设计、研发及技术咨询服务；农业设施设备、环控设备、农业灌溉设备、园林设备、种植养殖设备制作及销售；温室钢结构材料、养殖大棚钢结构材料制作及销售；大棚五金配件、大棚保温棉生产制作及销售；货物进出口(国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



青岛鑫光正钢结构股份



人民币 1,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为满足公司发展战略需要，通过子公司的独立运作，达到拓展渠道的覆盖广度的目的。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次设立子公司是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务流程管理、财务人事管理等成熟、科学的管理制度推行、落实到该公司，促使子公司稳定快速步入正轨。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次设立……
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