公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-010



证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：新时代证券



青岛鑫光正钢结构股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017 年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会决定于2017年4月12日召开公司2017年第二次临



时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月12日9:00



结束时间：2017年4月12日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-010



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



《关于变更经营范围及对应修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持持本人身份证和授权委托书进行登记。股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间:2017年4月12日上午8:00-9:00



(三)登记地点: 公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人:韩守强



2、联系电话:17806251128



公告编号：2017-010



3、传真：0532-83305980



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



青岛鑫光正钢结构股份有限公司



董事会



2017年 3月 27日




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