公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-009



证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：新时代证券



青岛鑫光正钢结构股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议，于2017年3月27日在山东省青岛市平度市三城路268号会议室召开，会议通知于2017年3月16日以电话的形式通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由孙炯光董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



1、审议通过《关于变更公司经营范围及对应修改公司章程的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会进行审议。



议案内容：根据公司经营需要，拟变更公司经营范围。



原经营范围: 五金件、EPS制品、机械设备加工；钢结构材料加



工、焊接；钢结构工程安装（凭资质经营）、钢结构技术服务；五金交电、家用电器、家具厨具、陶瓷洁具、照明设备、建筑材料、装饰 公告编号：2017-009



装修材料（不含油漆）、机械设备及配件进出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



拟变更后经营范围：五金件、EPS制品、机械设备加工；钢结构



材料加工、焊接；钢结构工程安装、建筑节能外墙外保温工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑门窗工程施工、对外承包工程（以上工程凭资质经营）、钢结构技术服务；中央空调设计、安装、销售；通风设备安装、地暖管道安装、太阳能面板设计、安装；机电设备设计、安装；五金交电、家用电器、家具厨具、陶瓷洁具、照明设备、建筑材料、装饰装修材料（不含油漆）、机械设备及配件进出口；钢材、木材、化工产品（不含违禁品）批发零售；水性涂料、腻子、砂浆生产、销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。



本议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。



2、审议通过《关于提请召开 2017 年度第二次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2017年4月12日召开2017年第二次临时



股东大会。



本议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。



三、备查文件目录



《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



公告编号：2017-009



青岛鑫光正钢结构股份有限公司



董事会



2017年 3月 27日




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