公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-048

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条 董事由股东大会选 第一百零五条 董事由股东大会或
举或更换，并可在任期届满前由股东大 职工代表大会选举或更换，并可在任期会解除其职务，董事任期三年，任期届 届满前由股东大会或职工代表大会解满可连选连任,但独立董事连任时间不 除其职务，董事任期三年，任期届满可
得超过六年。 连选连任,但独立董事连任时间不得超
董事任期从股东大会决议通过之 过六年。
日起计算，至本届董事会任期届满时为 董事任期从股东大会或职工代表止。董事任期届满未及时改选，或者董 大会决议通过之日起计算，至本届董事事在任期内辞职导致董事会成员少于 会任期届满时为止。董事任期届满未及本章程规定人数的三分之二时，在改选 时改选，或者董事在任期内辞职导致董出的董事就任前，原董事仍应当依照法 事会成员少于本章程规定人数的三分

公告编号：2024-048

律、行政法规和本章程的规定，履行董 之二时，在改选出的董事就任前，原董
事职务。 事仍应当依照法律、行政法规和本章程
的规定，履行董事职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据新公司法要求：职工人数三百人以上的有限责任公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

三、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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