公告日期：2024-05-15

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙炯光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数134,642,679 股，占公司有表决权股份总数的 92.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及骨干员工的积极性，为稳定优秀的人才提供一个良好平台，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的健康长远发展，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 6 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,766,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东孙炯光、青岛合众盛达产业投资有限公司回避该议案表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予参与对象名单的议案》
1.议案内容：

本次员工持股计划所有参与对象在本员工持股计划的有效期内，均与公司或公司子公司签署劳动合同并领取薪酬，具体名单及拟认购份额等信息详见公司于
2024 年 4 月 30 日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024
年员工持股计划授予的参与对象名单》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,766,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东孙炯光、青岛合众盛达产业投资有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定《2024 年员工持股计划管理办法》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 6 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法》。
2.议案表决结果：

普通……
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