公告日期：2024-04-30

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：00-11:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东 。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834422 鑫光正 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及骨干员工的积极性，为稳定优秀的人才提供一个良好平台，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的健康长远发展，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司 拟于 2024 年 5 月 6 日在指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙炯光、周素香、合众盛达。

（二）审议《关于公司 2024 年员工持股计划授予参与对象名单的议案》

本次员工持股计划所有参与对象在本员工持股计划的有效期内，均与公司或公司子公司签署劳动合同并领取薪酬，具体名单及拟认购份额等信息详见公司于
2024 年 4 月 30 日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024
年员工持股计划授予的参与对象名单》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙炯光、周素香、合众盛达。
（三）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司 拟于 2024 年 5 月 6 日在指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙炯光、周素香、合众盛达。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本次员工持股计划；

（2）授权董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。