公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-008

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王风华、李文明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、王风华，女，汉族，1978 年 3 月出生，博士研究生，中国国籍，无境外
永久居留权，会计学副教授，硕士生导师，澳洲注册会计师。现任青岛大学会计系副教授。工作简历如下：

2001 年 7 月至 2006 年 11 月担任山东工商学院会计系助教；2006 年 12 月
至 2012 年 12 月担任山东工商学院会计系讲师；2013 年 1 月至 2017 年 2 月担任
山东工商学院会计系副教授；2014 年 10 月至 2015 年 10 月在美国加州州立大学
做访问学者；2017 年 3 月至今担任青岛大学会计系副教授。

2、李文明，男，汉族，1974 年 4 月出生，博士研究生，中国国籍，无境外
永久居留权，现任青岛科技大学经济与管理学院工商管理专业教师，副教授职称。工作简历如下：

1996 年 7 月至 2000 年 9 月担任哈尔滨市 13 中学教师；2005 年 7 月至 2008
年 12 月担任青岛科技大学经济与管理学院工商管理专业教师；2008 年 12 月至
2015 年 9 月担任青岛科技大学科技处副处长；2015 年 9 月至 2016 年 6 月在美国

公告编号：2024-008

匹兹堡大学访问学习；2016 年 11 月至 2018 年 12 月担任青岛科技大学经管学院
副院长；2018 年 12 月至今，担任青岛科技大学工商管理专业教师。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王风华、
李文明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王风华 3 3 0 0 否 2

李文明 3 3 0 0 否 2

报告期内，提名委员会召开 1 次会议，公司独立董事依照各专门委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。
三、 发表独立意见情况

独立董事王风华、李文明对公司 2023 年经营活动情况……
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