公告日期：2023-12-14

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无 需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9：00-11:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834422 鑫光正 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

2024 年度，公司预计为全资及控股子公司提供担保额度不超过人民币
5,000.00 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023- 058）
（二）审议《关于对外提供担保的议案》

公司拟为青岛同辉汽车技术有限公司 2024 年度拟向银行申请的人民币
1,000 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以公司与银行实际 签订的担保协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-
（三）审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
根据公司及子公司的经营发展需要,公司及子公司 2024 年拟向金融机构
申请融资额度不超过人民币 40,000.00 万元（大写：肆亿元整）的综合授信 额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇
票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款 及贸易融资等有关业务。

授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的 合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，上 述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决，授权期限自公司
2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

上述向金融机构申请综合授信等融资业务的增信措施如下：

根据实际情况以公司及子公司提供的自有不动产、应收账款、固定资产 及其他资产等为其进行质押或抵押担保；

接受控股股东、实际控制人及其他关联方无偿为贷款提供资产抵押担保 及连带责任保证担保，。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请 综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2023-060）。
（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求， 对 2024 年度日常性关联交易预计如下：

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况：
……
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