公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-055

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于
2023 年 11 月 8 日审议通过《关于聘任李洪金先生为公司财务总监的议案》，董事会
决定聘任李洪金先生为公司财务负责人。

聘任李洪金先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023
年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务负责人王丽惠女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命李洪金先生为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

李洪金，男，汉族，1986 年 1 月出生，本科（财务管理和金融学双学位），中国
国籍，无境外永久居留权，中级会计师。现任青岛鑫光正钢结构股份有限公司总会计 师。

工作简历如下：

2009 年 4 月至 2014 年 2 月担任澳柯玛股份有限公司总账会计；2014 年 6 月至
2017 年 4 月担任卓达新材料科技集团潍坊有限公司财务主管；2017 年 5 月至 2019 年

公告编号：2023-055

8 月担任山东途居房车制造有限公司财务部长；2019 年 10 月至 2022 年 1 月担任青岛
市莱西博翰居新型建材有限公司财务部负责人；2022 年 6 月至今担任青岛鑫光正钢 结构股份有限公司总会计师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公 司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们对《关于聘任李洪金 先生为公司财务总监》的议案进行审议，作为独立董事，我们认为本次聘任李洪金先 生为公司财务总监的程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，表决程序合法有效。李洪金先生具备担任公司财务总监的资格和能力，未发 现其有《公司法》等相关法律法规以及公司章程规定的不得担任公司财务总监的情形； 本次财务总监的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信联合惩戒对 象。

综上所述，我们认为上述议案符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利 益的情况，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司上 述议案。
四、备查文件


公告编号：2023-055

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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