公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-013
证券代码:834421 证券简称:易通科技 主办券商:中泰证券
保定易通光伏科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 28 日 13:00-13:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-013
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834421 易通科技 2020 年 6 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市京师律师事务所李晓春等两名律师。
(七)会议地点
保定易通光伏科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》
(四)审议《2020 年度财务预算报告》
《2020 年度财务预算报告》
(五)审议《2019 年年度报告及摘要》
《2019 年年度报告及摘要》
(六)审议《2019 年度利润分配预案》
为公司下一步战略考虑,2019 年度拟不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2020-013
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
2、自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。
3、股东可以通过现场、信函或传真方式办理登记,公司不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 6 月 28 日下午 12:30-13:00
(三)登记地点:河北省保定市复兴中路 3055 号保定易通光伏科技股份有限公
司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:贾建;联系地址:河北省保定市复兴中路 3055
号保定易通光伏科技股份有限公司;邮政编码:071051;联系电话:
0312-8916405;联系传真:0312-3151881;联系信箱:ad@yitongsolar.com(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《保定易通光伏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》
《保定易通光伏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》
保定易通光伏科技股份有限公司
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