公告日期：2020-04-03

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券
保定易通光伏科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

保定易通光伏科技股份有限公司于 2020 年 4 月 3 日召开第二届董事会第八
次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则

第一条 为了进一步明确保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”)股东大会的职责权限，保证股东大会规范运作，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《保定易通光伏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、业务规则、《公司章
程》以及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应当负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。
第二章 股东大会的一般规定

第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）对修改公司章程作出决议；
（十一）对申请公司股票公开转让作出决议；
（十二）对公开或非公开发行股票等证券作出决议；

年度股东大会可以根据《公司章程》的规定，授权董事会在规定的融资总额范围内定向发行股票，该项授权至下一年度股东大会召开日失效。相关要求按照全国股转公司的相关规定执行。
（十三）对申请股票在其他证券交易场所交易作出决议；
（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议批准《公司章程》和/或本规则规定应当由股东大会审议的重大交易事项；
（十八）审议批准《公司章程》和/或本规则规定应当由股东大会审议的担保事项；
（十九）审议批准《公司章程》和/或本规则规定应当由股东大会审议的财务资助事项；
（二十）审议批准《公司章程》和/或本规则规定应当由股东大会审议的关联交易事项；

（二十一）审议批准《公司章程》和/或本规则规定应当由股东大会审议的融资事项；
（二十二）审议法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和/或本规则规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

除国家法律、法规、部门规章、业务规则、证券监管部门另有规定以外，上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会、或其他单位、或个人代为行使。
第四条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交
股东大会审议决定：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 80%以上（含 80%），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（二）交易的成交金额（包括支付的交易金额和承担的债务及费用等）占公司最近一期经审计净资产绝对值的 80%以上（含 80%）。

如果公司进入全国中小企业股份转让系统创新层的，公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议决定：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额（包括支付的交易金额和承担的债务及费用等）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500万元的。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司的交易事项构成……
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