公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-026

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券
保定易通光伏科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：河北省保定市复兴中路 3055 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李占良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 6,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相协议:


公告编号：2019-026

（1）购买原材料、燃料和动力

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控
制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器等相关产品，交易金额不超过 2,500万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器、产品包装用的纸箱等相关产品，交易金额不超过 3,498 万元。（2）销售商品及提供劳务

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控
制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品，提供技术服务，交易金额不超过 27,000 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品；提供或接受物流服务、劳务服务、技术服务等。交易金额不超过 4,000 万元。
（3）其他

预计 2020 年度公司租入 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其
控制的企业的房屋、生产设备，租金不超过 500 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购工作服、福利品等，交易金额不超过 2 万元。

具体内容以实际签订的相关协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案与全体股东均存在关联交易，即本公司全体股东与上述关联方均受同一实际控制人苗连生控制。根据《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避。
三、备查文件目录


公告编号：2019-026

《保定易通光伏科股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

保定易通光伏科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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