公告日期:2019-08-06
公告编号:2019-025
证券代码:834420 证券简称:云田股份 主办券商:英大证券
南京云田网络科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于 2019 年8 月 5 日审议并通过:
提名王凯为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 6 人。
会议由焦大庆主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被提名董事王凯持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
朱远燕因个人原因辞去公司董事职务,经公司董事会提名增补王凯先生为公司第二届董事会董事,任期至第二届董事会届满止。
(四)新任董监高人员履历
王凯,男,中国籍,本科学历。2016 年 3 月 24 日入职,历任南京云田网络科技股
份有限公司运营经理,开发部经理。
公告编号:2019-025
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次董事任免能完善治理结构,提高公司规范治理水平,将对公司的生产经营产生积极影响。
三、备查文件
南京云田网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
南京云田网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日
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