公告日期:2019-07-24
公告编号:2019-020
证券代码:834420 证券简称:云田股份 主办券商:英大证券
南京云田网络科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:焦大庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数38,862,000股,占公司有表决权股份总数的 61.47%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名赵斯盟为公司新任董事候选人》议案
1.议案内容:
公司现任董事赵慕农因个人原因,于 2019 年 7 月 4 日提出辞职,为保证公司相
关工作的顺利开展和有序进行,董事会提名补选赵斯盟为公司董事。
公告编号:2019-020
2.议案表决结果:
同意股数 38,862,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签署的《南京云田网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东 大会会议决议》。
南京云田网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日
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