公告日期:2019-07-05
公告编号:2019-016
证券代码:834420 证券简称:云田股份 主办券商:英大证券
南京云田网络科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月4日,电话通知5.会议主持人:焦大庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。
公告编号:2019-016
董事伊恩江因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名赵斯盟为公司新任董事候选人》议案
1.议案内容:
公司现任董事赵慕农因个人原因,于2019年7月4日提出辞职,为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行,董事会提名补选赵斯盟为公司董事。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
董事会同意于2019年7月24日召开南京云田网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
会议议题:
《关于选举赵斯盟为公司新任董事的议案》
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-016
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
南京云田网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
南京云田网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月5日
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