公告日期:2018-11-19
公告编号:2018-045
证券代码:834420 证券简称:云田股份 主办券商:英大证券
南京云田网络科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:焦大庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数38,862,000股,占公司有表决权股份总数的61.47%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟购买土地使用权》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权,具体内容详见公司于2018年11月1日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
公告编号:2018-045
台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟购买土地使用权的公告》(公告编号:2018-043)2.议案表决结果:
同意股数38,862,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权相关事宜》议
案
1.议案内容:
公司拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权,提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权的相关事宜,授权事项包括但不限于:
1、批准、签署与购买土地使用权相关的文件;
2、办理与购买土地使用权有关的一切事宜。
2.议案表决结果:
同意股数38,862,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签署的《南京云田网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》。
公告编号:2018-045
南京云田网络科技股份有限公司
董事会
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