公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-039

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以口头通

知方式发出

5.会议主持人：吴爱华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-039

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：



根据公司章程的规定，监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。经公司第二届监事会成员共同协商，拟选举吴爱华为公司第二届监事会主席。任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止，吴爱华女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《南京云田网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



南京云田网络科技股份有限公司

公告编号：2018-039

监事会


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