公告日期:2018-05-25
证券代码:834420 证券简称:云田股份 主办券商:英大证券
南京云田网络科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月23日
2、会议召开地点:会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:焦大庆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份41,670,000股,占公司股份总数的65.91%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予
的职权,严格执行股东大会决议,有效发挥了董事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,并取得了较好的成绩,现编制《南京云田网络科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》供审议。2、议案表决结果:
同意股数41,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年公司经营管理各方面工作有序进行。公司监事会严格按
照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定,忠实履行监事会的职责,对公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性进行及时督导,进一步增强风险防范意识,保护股东、公司和员工等各利益方的合法权益。同时,依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查,进一步促进公司规范运作。
2、议案表决结果:
同意股数41,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
1、议案内容
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》(众环审字(2018)030043号),审计意见为标准无保留意见。
2、议案表决结果:
同意股数41,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
公司根据经营情况及中审众环会计师事务所出具的《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》(众环审字(2018)030043 号),编写了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》,内容依据充分、适当、真实公允。
2、议案表决结果:
同意股数41,670,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
1、议案内……
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