公告日期：2018-05-07

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券



南京云田网络科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月7日



2、会议召开地点：会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：焦大庆



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份42,336,000股，占公司股份总数的66.96%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举高培为公司新任董事的议案》



1、议案内容



公司现任董事张强因个人原因，于2018年4月18日提出辞职，



为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选高培为公司董事。



2、议案表决结果：



同意股数42,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于选举伊恩江为公司新任董事的议案》



1、议案内容



公司现任董事张学冰因个人原因，于2018年4月18日提出辞



职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选伊恩江为公司董事。



2、议案表决结果：



同意股数42,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司变更营业范围的议案》



1、议案内容



公司拟将原营业范围“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、办公用品、箱包皮具、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修；汽车摩托车配件、粮油零售；润滑剂、针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、办公用品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、办公用品、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修、销售；汽车摩托车配件、粮油零售；针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、煤炭，石油制品（钻控除外），化工产品（不含危险品）及原料，有机、无机复混肥料、农业技术研发、农业技术信息服务、电子商务咨询、电子商务创业指导;会议服务，培训服务，物体的运输、仓储、包装……
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