公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-018



证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券



南京云田网络科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京云田网络科技股份有限公司（“本公司”或“公司”)第一届监事会第十次会议于2018年4月26日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会前，公司按规定发出了会议通知，监事会主席薛峰主持此次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案和表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，



并提请股东大会审议；



1.议案内容：2017年公司经营管理各方面工作有序进行。公司



监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，对公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性进行及时督导，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。



2.表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决



结果通议案。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》；



1.议案内容：公司根据经营情况及中审众环会计师事务所出具的《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》众环审字（2018）030043号，编写了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，内容依据充分、适当、真实公允，并提请公司2017年年度股东大会审议。



2.表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决



结果通议案。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》；



1.议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技股份有限公司2017年度财务决算报告》供审议。



2.表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决



结果通过该议案。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



1.议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技股份有限公司2018年度财务预算报告》供审议。



2.表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决



结果通过该议案。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



1.议案内容：根据公司战略发展需要，公司董事会决定 2017



年度公司不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。



2.表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决



结果通过该议案。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；



1. 议案内容：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)根据公



司2017年12月31日资产负债表、2017年度利润表、现金流量表



和股东权益变动表，对 2017 年……
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