公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-004
证券代码:834418 证券简称:好买财富 主办券商:华泰联合
好买财富管理股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:上海
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 28 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:唐悦婷
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年,公司监事会共召开 4 次会议,没有监事会议案被否决的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-004
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《好买财富管理股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见公告《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)及《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2022 年公司收入较预期有所下降,各项费用支出基本都控制在了预算范围内。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
公司本年度将继续努力扩展线下高端业务,由重销量向重存量转变,严控各项费用成本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-004
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司拟以 2022 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含
税),详见公告《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《好买财富管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议文件》
好买财富管理股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 12 日
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