公告日期:2023-04-12
证券代码:834418 证券简称:好买财富 主办券商:华泰联合
好买财富管理股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:上海
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人:杨文斌
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年,公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策,共召开 4 次董事
会,没有董事会议案被否决的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2022 年公司实现营业收入约 7.87 亿元,净利润约 1.50 亿元。因受二级市
场以及疫情的影响,2022 年业绩较上一年度出现了一定程度的下滑。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见公告《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)及《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
2022 年公司收入较预期有所下降,各项费用支出基本都控制在了预算范围内。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
公司本年度将继续努力扩展线下高端业务,由重销量向重存量转变,严控各项费用成本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 度的审计机构,对公司 2023 年度的财务报表进行审计。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司拟以 2022 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含
税),详见公告《好买财富管理股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘请张洁担任公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟提名张洁担任公司董事。具体内容详见公告《董事任命公告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2023 年度对外投资购买理财产品额度》
1.议案内容:
为了提高资……
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