公告日期:2020-04-30
证券代码:834416 证券简称:丰兆新材 主办券商:江海证券
深圳市丰兆新材料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长叶文学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数38,233,000 股,占公司有表决权股份总数的 79.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容:
公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,拟修订《公司章
程》的部分条款,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-017)。
2、议案表决结果:
同意股数 38,233,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
1、议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2020-018)。
2、议案表决结果:
同意股数 38,233,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1、议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司董事会议事规则>的公告》(公告编号:2020-019)。
2、议案表决结果:
同意股数 38,233,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
1、议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司监事会议事规则>的公告》(公告编号:2020-020)。
2、议案表决结果:
同意股数 38,233,000 股,占本次股东大……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。