美合科技:第二届监事会第五次会议决议公告
美合科技资讯
2019-08-14 15:37:54
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公告日期:2019-08-14


公告编号:2019-025

证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:广州证券
珠海美合科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人:何兴军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举何兴军先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过至第二届监事会期满为止。


公告编号:2019-025

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

珠海美合科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 14 日

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