公告日期:2019-05-17
珠海美合科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数72,309,600股,占公司有表决权股份总数的95.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由董事长代表汇报董事会2018年度工作情况。
同意股数72,309,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由监事会主席代表汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数72,309,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,将公司2018年度财务审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数72,309,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
报告的议案》
1.议案内容:
公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于珠海美合科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见的公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数72,309,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司2018
年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数72,309,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《珠海美合科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006),《珠海美合科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:
2.议案表决结果:
同意股数72,309,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于2018年公司权益分派预案的议案……
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