公告日期:2019-04-24
珠海美合科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为补充公司流动资金,公司拟向交通银行珠海分行申请人民币3500万元(大写:人民币叁仟伍佰万元整)(敞口1860万元)的综合授信额度,其中700万元为非融资性保函额度,流动资金贷款额度为1300万元,完全现金保证额度1500万元,用于公司向埃克森采购原材料开立信用证。授信期限为1个年,业务期限1年,宽限期6个月,循环使用,公司关联方为此次授信提供以下担保:
赵楚玲以其名下位于珠海市香洲人民西路633号(路福鸿馨园)1栋4单元502房(房屋产权证号:粤第0100217962),余秋香、康洪以其名下位于珠海市珠海大道1号(华发新城五期)156栋302房(房屋产权证号:粤010004423),赵桂生以其名下位于珠海市香洲区香洲兴柠街1号(福康花园)5栋702房(房屋产权证号:粤第0100272638),严丽清、陈健辉以其名下位于珠海市香洲区人民西路168号(三好名苑)7栋602房(房屋产权证号:粤第C4722652),赵楚娟以其名下位于中山市南朗镇长平路1号(锦锈海湾城)观海园137座101(别墅)(房屋产权证号:),赵楚华以其名下位于珠海市香洲区香洲兴柠街1号(福泰花园)1栋906房(房屋产权证号:粤第0100216395)为本次贷款授信提供抵押担保。
胡庆光及配偶赵楚娟、黄慧及配偶刘新强为本次授信提供个人连带责任担保;珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清
(二)表决和审议情况
2019年4月23日,公司召开了第二届董事会第五次会议,审议了《关于向交通银行珠海分行申请授信暨关联担保的议案》。由于非关联董事不足三人,该议案提交至2018年年度股东大会进行审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:珠海华美达商贸有限公司
住所:广东省珠海市
注册地址:珠海市担杆镇天祥路86号兴业大厦106室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:胡庆光
实际控制人:胡庆光、黄慧
注册资本:380万人民币
主营业务:服装贸易、项目投资
2.法人及其他经济组织
名称:珠海德科润滑油贸易有限公司
住所:广东省珠海市
注册地址:珠海市担杆镇天祥路86号兴业大厦107室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:胡庆光
实际控制人:胡庆光、黄慧
注册资本:1000万人民币
主营业务:金属加工液、防冻液、润滑油的批发、零售;货运代理。
3.法人及其他经济组织
名称:珠海市金火炬清洁能源科技有限公司
住所:广东省珠海市
注册地址:珠海市高栏港经济区石油化工区东五路6号研究楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:胡庆光
实际控制人:胡庆光、黄慧
注册资本:1800万人民币
主营业务:新型环保水煤浆技术的研发;水煤浆添加剂研发;大型水煤浆燃烧器的研发;节能技术的研发;锅炉的销售;石油制品(不含成品油)的批发零售。
4.自然人
姓名:黄慧
住所:广东省珠海市
5.自然人
姓名:胡庆光
住所:广东省珠海市
6.自然人
姓名:赵楚娟
住所:广东省珠海市
7.自然人
姓名:赵楚玲
住所:广东省珠海市
姓名:赵桂生
住所:广东省珠海市
9.自然人
姓名:余秋香
住所:广东省珠海市
10.自然人
姓名:严丽清
住所:广东省珠海市
11.自然人
姓名:赵楚华
住所:广东省珠海市
12.自然人
姓名:康洪
住所:广东省珠海市
13.自然人
姓名:陈健辉
住所:广东省珠海市
14.自然人
姓名:刘新强
住所:广东省珠海市
(二)关联关系
慧为公司实际控制人的一致行动人,并担任公司董事;赵楚玲为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书;赵楚娟为胡庆光配偶、公司股东,直接持有公司股权1,382,400股占1.8286%。刘新强为黄慧配偶;余秋香为公司董事;康洪为余秋香配偶;严丽清为公司股东、董事、财务总监;陈健辉为严丽清配偶;赵桂生、赵楚华、赵楚玲、赵楚娟为兄弟姐妹关系;珠海华美达商贸有限公司为公司的控股股东,直接持有公司股权45,579,600股占60.2905%;珠海德科润滑……
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