公告日期：2019-04-24

珠海美合科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日发出书面通知。

5.会议主持人：胡庆光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理汇报2018年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



胡庆光为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2018年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专

项审计报告的议案》

1.议案内容：



公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于珠海美合科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见的公告》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2018年度财务决算报告予以汇报

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006），《珠海美合科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年权益分派预案的议案》

1.议案内容：



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为18,635,310.38元，母公司未分配利润为22,022,260.46元（如适用）。资本公积为2,284,216.77元（其中股票发行溢价形成的资本公积为2,284,216.77元，其他资本公积为0元）。



为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。……
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