公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-004

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡庆光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,917.04万股，占公司有表决权股份总数的91.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行珠海分行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金,公司拟向中国银行珠海分行申请额度为人民币2000万元(大写:人民币贰仟万元整)的贷款授信额度,授信期限为2019年1月3日至2020年3月31日，公司将根据实际业务需要办理具体业务。





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：



同意股数6917.04万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司实际控制人以自有房产为抵押为公司申请贷款授信提供担

保的关联交易议案》

1.议案内容：



因经营业务的资金需要，公司向中国银行珠海分行申请授信，授信金额人民币贰仟万元整，授信额度的有效使用期限为2019年1月3日至2020年3月31日。



公司共同实际控制人胡庆光、黄慧为本次贷款授信提供全额连带责任保证担保；同时胡庆光以其位于珠海市珠海大道1号华发新城28栋1104房（房屋产权证号：粤第C2931814号），黄慧以其位于珠海市金湾路高尔夫山庄D20栋房（房屋产权证号：粤第C5619554号），自然人赵楚娟以其位于珠海市香州柠溪路284号1栋113号商铺（房屋产权证号：粤第C0903515号）为本次贷款授信提供抵押担保。

2.议案表决结果：



同意股数210.24万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



珠海华美达商贸有限公司、珠海启赋庚源股权投资合伙企业（有限合伙）、胡庆光、黄慧、赵楚玲为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》





公告编号：2019-004

珠海美合科技股份有限公司

董事会



2019年1月29日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。