公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-044
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:广州证券
珠海美合科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数6,917.04万股,占公司有表决权股份总数的91.50%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计事务的议案》
1.议案内容:
公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后决定聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公告编号:2018-044
为公司2018年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数6917.04万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决情况。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,拟变更公司经营范围。
公司原经营范围:润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发;轻质白油的加工、销售;机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售;来料加工;对外贸易;项目投资;咨询服务;自有物业租赁;仓储。
变更后经营范围:润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发;轻质白油的加工、销售;机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售。来料加工;对外贸易;咨询服务;自有物业租赁;仓储;润滑油专项化学用品、其他专用化学产品的研发、生产和销售。
因公司变更经营范围,拟修订本公司《公司章程》的相应内容。
2.议案表决结果:
同意股数6917.04万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司2018年第五次临
公告编号:2018-044
时股东大会会议决议》
珠海美合科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日
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