公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-044

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡庆光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,917.04万股，占公司有表决权股份总数的91.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务的议案》

1.议案内容：



公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



公告编号：2018-044

为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：



同意股数6917.04万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。



公司原经营范围：润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售；来料加工；对外贸易；项目投资；咨询服务；自有物业租赁；仓储。



变更后经营范围：润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售。来料加工；对外贸易；咨询服务；自有物业租赁；仓储；润滑油专项化学用品、其他专用化学产品的研发、生产和销售。



因公司变更经营范围，拟修订本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：



同意股数6917.04万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司2018年第五次临



公告编号：2018-044

时股东大会会议决议》



珠海美合科技股份有限公司

董事会



2018年12月6日


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