公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-038
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:广州证券
珠海美合科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数6,917.04万股,占公司有表决权股份总数的91.50%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,拟变更公司经营范围。
公司原经营范围:润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养
公告编号:2018-038
护用品的生产加工、销售、研发;轻质白油的加工、销售;机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售;来料加工;对外贸易;项目投资;咨询服务;自有物业租赁。
变更后经营范围:润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发;轻质白油的加工、销售;机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售。来料加工;对外贸易;项目投资;咨询服务;自有物业租赁;仓储。
2.议案表决结果:
同意股数6917.04万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
依据《珠海美合科技股份有限公司章程》等有关规定,因公司变更经营范围,拟修改本公司《公司章程》的相应内容。
2.议案表决结果:
同意股数6917.04万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决情况。
(三)审议通过《关于控股股东为公司提供担保的关联交易议案》
1.议案内容:
因公司经营业务的需要,公司控股股东珠海华美达商贸有限公司拟作为公司的债务担保人,与埃克森美孚化工商务(上海)有限公司签署《公司保证函》,为公司与埃克
公告编号:2018-038
森美孚化工商务(上海)有限公司的业务交易提供担保,最高担保金额人民币600万元整(大写陆佰万元),保证函有效期贰年,从2018年9月1日起至2020年8月31日止。2.议案表决结果:
同意股数210.24万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
珠海华美达商贸有限公司、胡庆光、黄慧、赵楚玲、珠海启赋庚源股权投资合伙企业(有限合伙)为关联股东回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》
珠海美合科技股份有限公司
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