公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-026

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以书面方式发出

5.会议主持人：胡庆光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举胡庆光先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。





公告编号：2018-026

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事胡庆光、赵楚玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任胡庆光为公司总经理的议案》

1.议案内容：



董事会拟聘任胡庆光为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事胡庆光、赵楚玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任赵楚玲为公司常务副总兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：



董事会拟聘任赵楚玲女士为公司常务副总兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事胡庆光、赵楚玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任严丽清为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



董事会拟聘任严丽清女士为公司财务负责人；任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-026

关联董事严丽清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司增加注册资

本的议案》

1.议案内容：



公司拟向珠海德科润滑油贸易有限公司增资人民币9,400,000元，即珠海德科润滑油贸易有限公司新增注册资本人民币9,400,000元，其中公司以自有资金认缴出资人民币9,400,000元。本次增资完成后，珠海德科润滑油贸易有限公司公司的注册资本将增加到人民币10,000,000.00元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年9月5日上午10:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，会期半天。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》





公告编号：2018-026

珠海美合科技股份有限公司

董事会


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