公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-030
证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：广州证券
珠海美合科技股份有限公司董事、监事、高级管理人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年7月17日审议并通过：

提名胡庆光、黄慧、赵楚玲、严丽清、余秋香为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡庆光主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，公司2018年第二次临时股东大会已审议通过。
本次换届是否涉及董秘变动：是√否

1．换届后董事人员情况

董事长胡庆光持有公司股份7,200,000股，占公司股本的9.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄慧持有公司股份7,200,000股，占公司股本的9.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书赵楚玲持有公司股份2,450,400股，占公司股本的3.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事严丽清、财务负责人持有公司股份2,001,600股，占公司股本的2.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事余秋香持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-030
2．首次任命董监高人员履历
余秋香，女，生于1975年12月，现年43岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1999年12月至2003年4月，任职顶新国际集团广州顶园食品有限公司营销中心企划部产品组长；2003年4月至2005年4月，任职施恩婴幼儿食品股份有限公司营销中心市场部产品经理；2005年4月至2009年2月，任职香港和黄医药有限公司（香港和记黄埔子公司）高级项目经理；2009年2月至2015年1月，任职新西兰新怡食品有限公司副总经理兼市场部总监；2015年10月至今，担任珠海美合科技股份有限公司副总经理。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年7月17日审议并通过：

提名方海滨为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由方海滨主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，公司2018年第二次临时股东大会已审议通过。
本次换届是否涉及董秘变动：是√否

1．换届后监事人员情况

监事方海滨持有公司股份115,200股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。

2．首次任命董监高人员履历

不适用。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：

选举陈昌万为公司职工代表董事，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021

公告编号：2018-030
年8月7日止。

选举吴文炳为公司职工代表董事，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。
会议由覃英毅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

1．换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事陈昌万持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吴文炳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

2．首次任命职工代表监事人员履历

不适用。
（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月7日审议并通……
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