美合科技:第二届监事会第一次会议决议公告
美合科技资讯
2018-08-08 15:47:30
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公告日期:2018-08-08



公告编号:2018-029

证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:广州证券

珠海美合科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月7日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月25日以书面方式发出

5.会议主持人:方海滨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举方海滨先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起开始计算。





公告编号:2018-029

2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事方海滨回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



珠海美合科技股份有限公司

监事会


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