公告日期:2018-08-08
珠海美合科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数7216.56万股,占公司有表决权股份总数的95.46%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名胡庆光担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟提名胡庆光为
为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果:
同意股数1091.52万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
胡庆光、赵楚娟、赵楚玲、珠海华美达商贸有限公司、珠海启赋庚源股权投资合伙企业(有限合伙)为关联股东回避表决。
(二)审议通过《关于提名黄慧担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟提名黄慧为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果:
同意股数6358.32万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
黄慧、刘熙麟为关联股东回避表决
(三)审议通过《关于提名赵楚玲担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟提名赵楚玲为
为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果:
同意股数1091.52万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
胡庆光、赵楚娟、赵楚玲、珠海华美达商贸有限公司、珠海启赋庚源股权投资合伙企业(有限合伙)为关联股东回避表决。
(四)审议通过《关于提名严丽清担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟提名严丽清为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果:
同意股数7016.40万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
严丽清为关联股东回避表决。
(五)审议通过《关于提名余秋香担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟提名余秋香为
为确保董事会的正常……
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