公告日期:2018-07-19
公告编号:2018-023
证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:广州证券
珠海美合科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月2日以电话方式发出
5.会议主持人:方海滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名方海滨担任公司第二届监事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,监事会应进行换届选举。公司监事会收到公司股东的申请,拟
公告编号:2018-023
提名方海滨为第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年。自股东大会审议通过之日起开始计算,为确保监事会的正常工作,根据有关规定,第一届监事会的监事在第二届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至第二届监事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
方海滨为关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
珠海美合科技股份有限公司
监事会
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