公告日期:2018-07-19
珠海美合科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月2日以电话方式发出
5.会议主持人:胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名胡庆光担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟
过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
胡庆光、赵楚玲为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名黄慧担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟提名黄慧为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
黄慧为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名赵楚玲担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟提名赵楚玲为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
赵楚玲、胡庆光为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名严丽清担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟提名严丽清为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
严丽清为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名余秋香担任公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请,拟提名余秋香为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请授信
的议案》
1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司拟向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请额度为人民币1000万元(大写:人民币壹仟万元整)的贷款授信额度,……
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