公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-055

证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：东吴证券
苏州电瓷厂股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：金忠华

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举金忠华为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。


公告编号：2024-055

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长金忠华提名，聘任鲁慧民为公司总经理，为公司的法定代表人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理鲁慧民提名，聘任周永新、戚冰、徐中前为公司副总经理，聘任马翔峰为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-055

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长金忠华提名，聘任马翔峰为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚君瑞、肖俊芬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、公司独立董事《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
苏州电瓷厂股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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