公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-024

证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（肖俊芬）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖俊芬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

肖俊芬，女，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级经济师职称。曾任苏州电瓷厂财务科科员、副科长，苏州中方财团控股股份有限公司财务部业务主办、财务部业务经理、财务部副总经理、财务部总经理、财务总监。苏州中鑫创新投资管理有限公司监事、苏州工业园区中鑫能源发展有限公司董事、苏州工业园区致道投资管理有限公司监事、苏州工业园区证券置业有限公司监事、江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事、苏州得尔达国家物流有限公司副董事长。现任宜明（苏州）细胞生物科技有限公司财务经理。2020 年 12 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事肖俊芬会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2024-024

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

肖俊芬 5 5 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事肖俊芬对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 《关于提名徐飞为公司非独立董 同意

月 9 日 第八次会议 事的议案》《关于聘任公司财务总

监的议案》《关于聘任公司董事会

秘书的议案》《关于公司与苏州创

元集团财务有限公司签订金融服

务协议暨关联交易的议案》《关于

预计 2023 年度公司日常性关联交

易的议案》

2023 年 4 第三届董事会 《关于公司 2022 年年度报告及其 同意

月 7 日 第九次会议 摘要的议案》《关于公司 2022 年

度利润分配预案的议案》《关于续

聘公证天业会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构的议案》《关于公司与苏州创

元集团财务有限公司开展金融服

务业务的风险处置预案的议案》

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