公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-014

证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：东吴证券
苏州电瓷厂股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐留金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数100,752,806 股，占公司有表决权股份总数的 89.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 539,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人，公司独立董事姚君瑞采取了视频接入的方
式参会；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-014

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名鲁慧民为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事王克力先生辞去公司董事职务，现提名鲁慧民为公司非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于 2024年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、高级管理人员任命公告》，公告编号：2024-012。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,752,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于提名鲁慧

（一） 民为公司非独 910,900 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
立董事的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所律师
（二）律师姓名：任振婧、张潇律师
（三）结论性意见


公告编号：2024-014

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的决议程序合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

鲁慧民 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第二次 审议通过
19 日 临时股东……
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