公告日期：2024-01-09

证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：东吴证券
苏州电瓷厂股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日下午 14 时 15 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 24 日 15:00—2024 年 1 月 25 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。


投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834410 苏州电瓷 2024 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

苏州市工业园区唯亭镇春辉路 20 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 》

公司拟与苏州创元集团财务有限公司签订《金融服务协议》，将由其为我司及下属子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州电瓷厂股份有限公司关联交易公告》，公告编号 2024-003。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为创元科技股份有
限公司。
（二）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》

因公司生产经营的需要，2024 年度公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请 21,000 万元综合授信，其中银行借款不超过 10,000 万元。授信期限一年，该银行综合授信的主方式为信用。该银行授信可用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等信贷业务。在办理上述银行承兑汇票、保函等业务时，公司同意提供以一定比例的保证金，存单，票据等方式的质押。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
（三）审议《关于公司向中国银行股份有限公司姑苏支行申请银行综合授信的议案》

因公司生产经营需要，2024 年度公司拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请银行综合授信人民币 10,000 万元,其中流动资金贷款不超过人民币
2,000 万元，非融资性保函 5,000 万，非敞口额度 3,000 万。期限一年，该银行
综合授信为信用方式。上述授信额度……
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