公告日期：2018-04-27

证券代码：834409 证券简称：西电动力 主办券商：英大证券



广东西电动力科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》,决定于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召集、召开无需相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月17日14:30



结束时间： 2018年5月17日16:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市中伦(广州)律师事务所见证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》



2、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》



3、《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》



4、《关于审议<2017年年度报告及摘要>的议案》



5、《关于审议<公司2017年度利润分配方案>的议案》



6、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度及为综合授信



额度内贷款提供担保的议案》



7、《关于聘请2018年审计机构的议案》



8、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



9、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》



10、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》



11、《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。



法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。



由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2018年5月10日9:30-17:00



（三）登记地点



广东汕头保税区西电工业园,广东西电动力科技股份有限公司四楼公司董事会办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



1、 地址：广东省汕头保税区西电工业园



2、 邮编：515071



3、 联系人：冯育升



4、 联系电话：0754-8358 3188 传真：0754-8817 7099



（二）会议费用：出席会议的股东自行承担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前10天提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《广东西电动力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



（二）《广东西电动力科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》



特此公告。



广东西电动力科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。