公告日期:2018-01-30
公告编号:2018-001
证券代码:834409 证券简称:西电动力 主办券商:英大证券
广东西电动力科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月29日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长陈启峰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2017年12月27日召开第三届董事会第六次会议,同意召
开 2018 年第一次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于
2017年12月28日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
公告编号:2018-001
持有表决权的股份113,654,000股,占公司股份总数的71.03%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1、议案内容
为调动公司独立董事的工作积极性、强化其勤勉尽责意识、促进公司稳健长远的发展,现拟对独立董事实行年度津贴制度,每位独立董事津贴为 6 万元/年(含税)。
2、议案表决结果:
同意股数113,654,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《广东西电动力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会
会议决议》
特此公告。
广东西电动力科技股份有限公司
董事会
2018年1月30日
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