公告日期:2017-12-28
证券代码:834409 证券简称:西电动力 主办券商:英大证券
广东西电动力科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月15日,书面方式。
2、会议召开时间:2017年12月27日
3、会议召开地点:广东西电动力科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长陈启峰
6、会议主持人:董事长陈启峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东西电动力科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》1、议案内容
根据新修订的《广东西电动力科技股份有限公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,现为完善公司治理,加强董事会建设,充分发挥外部董事作用,提高董事会决策的科学性。公司董事会拟进行审计委员会换届选举,职责:负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;成员:冯育升、张婕、苏旭东,其中苏旭东担任审计委员会主任委员。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》1、议案内容
根据新修订的《广东西电动力科技股份有限公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,现为完善公司治理,加强董事会建设,充分发挥外部董事作用,提高董事会决策的科学性。公司董事会拟进行提名委员会换届选举,职责:对公司董事会和经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序选择并提出建议;成员:陈启峰、官建华、张婕,其中官建华担任提名委员会主任委员。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》
1、议案内容
根据新修订的《广东西电动力科技股份有限公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,现为完善公司治理,加强董事会建设,充分发挥外部董事作用,提高董事会决策的科学性。公司董事会拟进行薪酬与考核委员会换届选举,职责:负责制定公司董事及经理等高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及经理等高级管理人员的薪酬政策与方案;成员:张婕、黄恒、苏旭东,其中张婕担任薪酬与考核委员会主任委员。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司董事会战略与投资委员会换届选举的议案》
1、议案内容
根据新修订的《广东西电动力科技股份有限公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,现为完善公司治理,加强董事会建设,充分发挥外部董事作用,提高董事会决策的科学性。公司董事会拟进行战略与投资委员会换届选举,职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;成员:陈启峰、李昇平、苏旭东、冯育升、黄恒,其中陈启峰担任战略与投资委员会主任委员。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉……
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