公告日期：2017-12-28

公告编号： 2017-063

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证券代码： 834409 证券简称： 西电动力 主办券商： 英大证券

广东西电动力科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会通知公告。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》 ,决定于 2018 年 1 月 29 日召开

公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,

本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 29 日 9:30

结束时间： 2018 年 1 月 29 日 11:30

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-063

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（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 22 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于公司独立董事津贴的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出

席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、

委托人股东签署的授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

议。由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执

照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人

身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面授权

委托书。

公告编号： 2017-063

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（二） 登记时间: 2018 年 1 月 23 日 9:30-10:30

（三） 登记地点

广东汕头保税区西电工业园,广东西电动力科技股份有限公司

四楼公司董事会办公室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

1、 地址：广东省汕头保税区西电工业园

2、 邮编： 515071

3、 联系人：冯育升

4、 联系电话： 0754-8358 3188 传真： 0754-8817 7099

（二） 会议费用： 出席会议的股东自行承担。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会。

五、 备查文件目录

（一）《广东西电动力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决

议》

特此公告。

广东西电动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日


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